证券代码：000415       证券简称：渤海租借     公告编号：2025-094 债券代码：112810.SZ    债券简称：18渤租05               对于召开渤海租借股份有限公司     “18 渤租 05”2025 年第一次债券合手有东说念主会议的见知   把柄《公司债券刊行与交游经管想法》（以下简称“《经管想法》”）、《深圳证券 交游所公司债券上市司法》（以下简称“《债券上市司法》”）、《渤海租借股份有限公 司 2018 年面向及格投资者公开刊行公司债券（第五期）召募讲明书》                                  （以下简称“《募 集讲明书》”）等干系文献端正，渤海租借股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”或“公 司”）行为“18 渤租 05”               （以下简称“本期债券”）的召集东说念主，就召集本期债券 2025 年第一次债券合手有东说念主会议（以下简称“债券合手有东说念主会议”）事项，见知如下：   十分领导: 决权总额的二分之一的债券合手有东说念主容或方可成功；但对于奉命或减少刊行东说念主在本期 债券项下的义务的决议（债券合手有东说念主会议权限内），须经朝上合手有本期债券表决权总 数的三分之二的债券合手有东说念主容或方可成功。 会议、反对决议或根除投票权的本期债券合手有东说念主，合手有无表决权的本期债券之债券 合手有东说念主以及在干系决议通事后受让获取本期债券的合手有东说念主）具有同等的遵循和敛迹 力。受托经管东说念主依据债券合手有东说念主会议决议行事的效果由整体债券合手有东说念主承担。债券 合手有东说念主单独期骗债权，不得与债券合手有东说念主会议通过的有用决议相挣扎。   一、会议召开配景   把柄刊行东说念主谋略情况，为妥善鼓励“18渤租05”偿付事宜，现召集召开本期债 券2025年第一次债券合手有东说念主会议，肯求对“18渤租05”的部分本金进行延期，利息 全额兑付。   二、债券刊行情况 （第五期） 会议决议及2023年第一次债券合手有东说念主会议决议，本期债券本金自到期之日起延期至 兑付。   三、会议召开的基本情况   （一）会议召集东说念主：渤海租借股份有限公司    （二）会议召开体式：非现场会议体式召开    （三）会议召开时刻：2025 年 12 月 22 日 9:00 至 2025 年 12 月 22 日 17:00    （四）会议表决时势：电子邮件投票时势表决。    电子邮件投票时刻：2025 年 12 月 22 日 9:00 至 2025 年 12 月 22 日 17:00 通过 电子邮件时势将表决票及讲解文献扫描件发送至债券受托经管东说念主处。    （五）投票时势：    本次会议禁受电子邮件投票时势，债券合手有东说念主会议禁受记名时势投票表决。    以电子邮件投票干涉会议表决的债券合手有东说念主，请通过电子邮件发送以下文献：    （1）债券合手有东说念主为法东说念主或违纪东说念主组织：会议表决票（附件一）、法定代表东说念主或 实行事务结伴东说念主或负责东说念主身份证复印件（加盖公章）、贸易派司副本复印件（加盖公 章）、法定代表东说念主或负责东说念主经历的有用讲解（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖 公章），如委派代理东说念主进行电子邮件投票，还应提交授权文献（加盖公章）、代理东说念主 身份证复印件（加盖公章）。    （2）债券合手有东说念主为资管产物（包括但不限于钞票经管霸术与资金信赖霸术等）： 会议表决票（附件一）、资管产物备案文献复印件（加盖公章）、经管东说念主贸易派司副 本复印件（加盖公章）、经管东说念主法定代表东说念主/单元负责东说念主身份证复印件（加盖公章）、 证券账户卡复印件（加盖公章，如有），资管产物由其经管东说念主代为参会并表决。不同 的资管产物将被视为不同的本期债券合手有东说念主，如资管产物经管东说念主委派代理东说念主进行电 子邮件投票，还应提交授权文献（加盖公章）、代理东说念主身份证复印件（加盖公章）。    （3）债券合手有东说念主为当然东说念主：会议表决票（附件一）、本东说念主身份证复印件（本东说念主 签名）、证券账户卡复印件（本东说念主签名），如委派代理东说念主进行电子邮件投票，还应提 交授权文献（本东说念主签名）、代理东说念主身份证复印件（代理东说念主签名）。    本次投票仅可通过电子邮件时势表决。债券合手有东说念主应于表决时刻内（2025 年 12 月 22 日 9:00 至 2025 年 12 月 22 日 17:00）（以受托经管东说念主收到邮件时刻为准），将 表决票及讲解文献署名（适用于当然东说念主合手有东说念主）或加盖公章（适用于法东说念主、违纪东说念主 组织及资管产物合手有东说念主）后以扫描件体式以邮件时势发送至受托经管东说念主指定邮箱 zqcyrtp@cgws.com。    如肃清债券合手有东说念主通过电子邮件类似投票的，以终末一次有用投票效果为准， 终末一次有用投票以电子邮件系统时刻孰后认定。    请债券合手有东说念主于本次会议表决收场后 1 个责任日内将上述会议表决票及讲解文 件等原件寄达债券受托经管东说念主处。债券受托经管东说念主的探求地址：深圳市福田区福田 街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 15 层长城证券，陈冬菊（收），0755-23934048。    （六）债权登记日：2025 年 12 月 15 日。    （七）干涉会议东说念主员： 司债券的债券合手有东说念主均有权干涉债券合手有东说念主会议。 有用表决权、决议正当性以及遵循等事项出具法律见解书。    四、会议的表决智商和遵循    （一）本次会议禁受电子邮件投票的表决时势，会议表决票样式参见附件一；    （二）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券合手有东说念主会议的登记合手有 东说念主或其发扬任命的代理东说念主投票表决。每一张未偿还本金的债券领有一票表决权。债 券合手有东说念主与债券合手有东说念主会议拟审议事项联系联关系时，应当侧目表决。    （三）债券合手有东说念主或其代理东说念主对议案进行表决时，只不错本见知载明的时势投 票示意：容或或反对或弃权。    （四）债券合手有东说念主会议不得就未经公告的议案进行表决。债券合手有东说念主会议审议 议案时，不得对议案进行变更。任何对议案的变更应被视为一个新的议案，不得在 该次会议上进行表决。     （五）债券合手有东说念主会议造成的决议须经朝上合手有本期债券表决权总额的二分之 一的债券合手有东说念主容或方可成功；但对于奉命或减少刊行东说念主在本期债券项下的义务的 决议（债券合手有东说念主会议权限内），须经朝上合手有本期债券表决权总额的三分之二的债 券合手有东说念主容或方可成功。     （六）债券合手有东说念主会议造成的决议自通过之日起成功，成功日历另有明确端正 的决议以外。债券合手有东说念主会议的有用决议对整体债券合手有东说念主（包括所有这个词出席会议、 未出席会议、反对决议或根除投票权的本期债券合手有东说念主，合手有无表决权的本期债券 之债券合手有东说念主以及在干系决议通事后受让获取本期债券的合手有东说念主）具有同等的遵循 和敛迹力。受托经管东说念主依据债券合手有东说念主会议决议行事的效果由整体债券合手有东说念主承担。 债券合手有东说念主单独期骗债权，不得与债券合手有东说念主会议通过的有用决议相挣扎。     五、会议会务东说念主     召集东说念主、刊行东说念主：渤海租借股份有限公司     探求地址：北京市向阳区酒仙桥路甲 4 号宏源大厦 10 层     探求东说念主：周川、胡逸凡     探求电话：010-58102698、010-58102687     本期债券受托经管东说念主：长城证券股份有限公司     探求地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 15 层长城证 券     探求东说念主：丁锦印、陈冬菊     探求电话：0755-23934048     六、会议拟审议事项     本次会议拟审议以下议案：     议案一：对于豁免本次债券合手有东说念主会议推举两名监票东说念主条件的议案     议案二：对于肯求“18 渤租 05”本金延期的议案   以上议案履行详见附件二。   本次会议投票表决鸿沟时刻可视情况延伸，若有延伸，会议召集东说念主将以公告方 式发出补充见知，在本次债券合手有东说念主会议见知（含补充见知）载明时刻内的投票， 均视为对本次债券合手有东说念主会议投票时刻的招供。未按照投票时刻进行的投票，视为 无效票，敬请投资者属意。   本见知履行若有变更，会议召集东说念主将以公告时势发出补充见知，敬请投资者留 意。   附件一：会议表决票   附件二：债券合手有东说念主会议议案   （本页以下无正文） （本页无正文，为《对于召开渤海租借股份有限公司“18 渤租 05”2025 年第一次 债券合手有东说念主会议的见知》之盖印页）                               渤海租借股份有限公司 附件一：会议表决票    “18 渤租 05”（债券代码：112810.SZ）2025 年第一次债券合手有东说念主会议                      表决票       债券合手有东说念主                             合手稀有量（面值       证券账号  委派代理东说念主（如有）姓名                委派日历        2025 年 月 日 委派代理东说念主（如有）身份证号码                       表决票        议案            容或        反对          弃权 议案一：对于豁免本次债券合手有 东说念主会议推举两名监票东说念主条件的 议案 议案二：对于肯求“18 渤租 05” 本金延期的议案 法东说念主、违纪东说念主组织及资管产物债券合手有东说念主（公章）/当然东说念主债券合手有东说念主（署名）： 法东说念主、违纪东说念主组织及资管产物债券合手有东说念主法定代表东说念主/负责东说念主（署名/签章）： 委派代理东说念主（如有）署名： 日历： 注：表决效果请在表决票上对应栏内用“√”示意。 附件二：                    债券合手有东说念主会议议案   议案一：对于豁免本次债券合手有东说念主会议推举两名监票东说念主条件的议案   把柄《会议司法》和《召募讲明书》，会议主席应主合手推举该次债券合手有东说念主会议 之监票东说念主，监票东说念主由出席会议的债券合手有东说念主或其代理东说念主担任；每次债券合手有东说念主会议 之监票东说念主为两东说念主，负责该次会议之计票、监票。   鉴于本次债券合手有东说念主会议为非现场会议体式召开，莫得债券合手有东说念主或代理东说念主现 场干涉，因此肯求豁免推举两名监票东说念主的条件。   议案二：对于肯求“18 渤租 05”本金延期的议案   刊行东说念主分娩谋略尚未透顶复原，把柄其现款流情况及债务偿付安排，瞻望无法 保险全额兑付，为珍爱“18 渤租 05”整体债券合手有东说念主权力，现肯求“18 渤租 05” 本金延期，具体延期决策如下：   刊行东说念主于 2026 年 12 月 5 日前向本期债券合手有东说念主兑付不低于运转面值的 5%的 本金，该部分本金对应的利息于 2026 年 12 月 5 日（如遇非交游日，则顺延至自后 的第 1 个交游日，顺延时刻不另计息）支付，计息时刻为 2025 年 12 月 5 日（含该 日）至该部分本金兑付日（不含该日），该部分本金在兑付后不再另外计息；未获兑 付的剩余本金将于 2026 年 12 月 5 日（如遇非交游日，则顺延至自后的第 1 个交游 日，顺延时刻不另计息）兑付当期应计利息，计息时刻为 2025 年 12 月 5 日（含该 日）至 2026 年 12 月 5 日（不含该日）；票面利率为 4.00%。同期肯求“18 渤租 05” 剩余债券本金自 2026 年 12 月 5 日到期之日起延期 3 年，“18 渤租 05”剩余债券本 金兑付日变更为 2029 年 12 月 5 日（如遇非交游日，则顺延至自后的第 1 个交游日， 顺延时刻不另计息），延期时刻票面利率为 2.85%，按年付息。刊行东说念主分散于 2027 年、2028 年对应的付息日（如遇非交游日，则顺延至自后的第 1 个交游日，顺脱期 间不另计息）向本期债券合手有东说念主兑付不低于运转面值 5%的本金，该等已兑付本金 自其兑付之日起罢手计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息时刻）。   付息及兑付本金干系事宜，以刊行东说念主届时线路的付息及兑付干系公告为准。